Украинский ПриватБанк уличили в отмывании крупной суммы денег

До национализации, украинский коммерческий банк «ПриватБанк» использовался для мошенничества, которое привело к убыткам на сумму до 5,5 миллиардов долларов США.

Проверку банка провела американская частная сыскная компания Kroll. По данным детективов агентства, кредитные средства банка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и в странах ближнего зарубежья. Также, по мнению детективов, способы маскировки назначения кредитов и их реальных источников больше похожи на способы отмывания денег, о чем говорят и скорость проведения операций, и их объем.

В конце прошлого года Высокий суд Лондона заблокировал активы двух бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и геннадия Боголюбова на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. В суде были предоставлены исчерпывающие доказательства отмывания денег. Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка почти 2 миллиарда долларов США.

Print Friendly, PDF & Email

С этим читают: